مبارزه با پولشویی

450,000 تومان

(دوره آنلاین)

تاریخ دوره: ۱۲ و ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ مدت دوره: ۶ ساعت / سه‌شنبه و یکشنبه / ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

انصراف و عودت وجه تا یک هفته پیش از آغاز دوره، با کسر ۳۰% از مبلغ ثبت‌نام و پس از آن، با معرفی فرد جایگزین امکان‌پذیر است.

توضیحات

مقدمه

پولشویی عبارتست است از فرآیندی که در آن، پول کثیف یا پولی که به‌صورت غیرقانونی به دست می‌آید به پول تمیز یا پولی که در ظاهر از طریق قانونی به دست آمده، تبدیل می‌شود. این فرآیند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به بدنه اقتصاد در هر کشور وارد می‌کند و از این رو مبارزه با پولشویی از جمله اقدامات ضروری به منظور مقابله با این خسارات محسوب می‌شود. از جمله خسارت‌هایی که پولشویی به کل اقتصاد یک جامعه وارد می‌کند می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • بی‌ثباتی در اقتصاد و رشد اقتصادی در کشور
  • کاهش درآمد دولت‌ها و افزایش هزینه‌های آنها
  • خارج شدن سرمایه از کشور و کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های داخلی
  • ضعیف شدن امنیت اقتصادی جامعه
  • ایجاد موانع متعدد در راستای فرآیند خصوصی‌سازی
  • تأثیر منفی بر نرخ ارز و سود بانکی و …

با توجه به موارد مذکور، لزوم مبارزه با پولشویی به عنوان پدیده‌ای مخرب در اقتصاد بیش از پیش نمایان است و به همین منظور این گروه در نظر دارد کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی را با هدف ارائه الگوی مناسب سازمانی جهت پیاده‌سازی سازوکار اجرای نظام مبارزه با پولشویی برگزار نماید.

مخاطبان دوره

  • مدیران و کارشناسان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری
  • مدیران و کارشناسان موسسات فعال در بازار پول و سرمایه
  • مدیران و کارشناسان بیمه‌ها
  • حسابداران حسابرسان و مدیران مالی شرکت‌ها
  • اساتید دانشجویان و سایر علاقه‌مندان به مباحث اقتصادی و مبارزه با پولشویی

اهداف دوره

  1. احصاء ریسک‌های ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در شرکت
  2. ارائه الگوی مناسب سازمانی جهت پیاده‌سازی سازوکار اجرای نظام مبارزه با پولشویی در شرکت با هدف اجتناب از:
  • انعکاس بند مستقل حسابرس در خصوص عدم انجام قوانین و مقررات
  • موانع در دریافت تسهیلات بانکی
  • موانع انتشار اوراق در بازار سرمایه
  • موانع در نقل و انتقال مالکیت و تغییر سهامداران شرکت

سرفصل‌های دوره

  • روش‌­های مرسوم پولشویی
  • شیوه‌های مبارزه با پولشویی در ایران و جهان
  • مرور مثال‌­ها و پرونده‌­های واقعی و مرتبط با شرکت‌های تجاری
  • آشنایی با چگونگی مبارزه با پولشویی در بانک‌­ها، بیمه‌­ها، دفاتر اسناد رسمی، موسسات خیریه، سازمان امور مالیاتی و …
  • برخی ریسک‏‌های ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی
  • انعکاس به عنوان بند مستقل در رسیدگی به حساب‌‏ها توسط حسابرسان
  • امکان قرارگرفتن در فهرست سیاه نهادهای نظارتی
  • ایجاد موانع و تحمیل هزینه در صورت اقدام جهت پذیرش سهام شرکت در بازار سرمایه
  • ایجاد هزینه در روند واگذاری‌­ها و تغییر مالکیت
  • تأثیر منفی در نظام‌‏های رتبه‌‏بندی
  • ایجاد موانع و هزینه‏‌های احتمالی در اخذ تسهیلات بانکی
  • امکان ایجاد موانع در دریافت مشوق‌‏ها و بخشودگی‌‏ها متناسب با نوع صنعت و شرایط شرکت
  • تأثیر منفی در ارزیابی سهامداران، اعضای هیأت‌‏مدیره و مدیران عالی شرکت با توجه به نیاز روزافزون در ممانعت از مخدوش شدن وجهه شرکت
  • تعارض با ایفای مسئولیت‏‌های اجتماعی به عنوان یک رکن با اهمیت در شرکت‌­داری مدرن طبق سند استراتژیک مدون در بیشتر شرکت‌‏های تجاری
  • ایجاد موانع و هزینه‌‏های قابل توجه در عرصه تجارت و معاملات بین‌‏المللی با توجه به حساسیت موجود در این حوزه

مدرس دوره

گروه مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری شریف همواره افتخار همکاری با بهترین متخصصین و اساتید در ایران را داشته و دارد.

null

حسین صابری

  • کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی
  • مشاور و مدرس دوره‌های مبارزه با پولشویی
  • مشاور اسبق شورای عالی مبارزه با پولشویی در بازار پول و سرمایه
  • دارای مدارک حرفه‌ای بین‌­المللی مرتبط با مبارزه با پولشویی از UNODC

ویژگی‌های دوره‌های آنلاین گروه مالی شریف

  • استفاده از پلتفرم کاربردی Adobe Connect؛
  • امکان دسترسی و مشاهده آنلاین فیلمِ دوره تا ۱۰ روز پس از پایان دوره؛
  • پشتیبانی کامل برگزاری و محتوای آموزشی دوره از طریق تشکیل گروه در شبکه‌های اجتماعی؛
  • امکان مشارکت و طرح سوال توسط شرکت‌کنندگان در کلاس‌های آنلاین بصورت صوت و متن؛
  • امکان پرسش و پاسخ و رفع اشکال پس از کلاس در گروه تشکیل شده در شبکه‌های اجتماعی؛
  • اعطای گواهینامه معتبر؛
  • عضویت در باشگاه مشتریان گروه مالی شریف و استفاده از مزایای آن.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مبارزه با پولشویی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست
×

سلام!

برای ارتباط با ما از طریق واتساپ روی نام پشتیبان کلیک کنید و یا از طریق ایمیل info@irfinance.ir با ما در ارتباط باشید.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟