توضیحات
مقدمه
در بخشنامه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حداقل آموزش‌های لازم در حوزه مبارزه با پولشویی جهت تصدی هر یک از مشاغل در اشخاص مشمول اعلام گردیده است. در این نامه حداقل سرفصل‌های آموزشی اشخاص مشمول در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته به تفکیک مخاطبان و طبقات مختلف شغلی اعلام شده است.
در این راستا، گروه مالی شریف در نظر دارد دوره جدید مبارزه با پولشویی خود را منطبق با سرفصل‌های اعلامی و در دو سطح برگزار نماید. سطح یک شامل سرفصل‌های مقدماتی و سطح دو شامل سرفصل‌های متوسطه و پیشرفته است. شایان ذکر است مدیران و کارشناسان واحدهای مبارزه با پولشویی باید تمام آموزش‌ها را پشت سر بگذارند.
مخاطبان دوره
مدیران و کارشناسان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری
مدیران و کارشناسان موسسات فعال در بازار پول و سرمایه
مدیران و کارشناسان بیمه‌ها
حسابداران حسابرسان و مدیران مالی شرکت‌ها
اساتید دانشجویان و سایر علاقه‌مندان به مباحث اقتصادی و مبارزه با پولشویی
اهداف دوره
احصاء ریسک‌های ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در شرکت
ارایه الگوی مناسب سازمانی جهت پیاده‌سازی سازوکار اجرای نظام مبارزه با پولشویی در شرکت با هدف اجتناب از:
انعکاس بند مستقل حسابرس در خصوص عدم انجام قوانین و مقررات
موانع در دریافت تسهیلات بانکی
موانع انتشار اوراق در بازار سرمایه
موانع در نقل و انتقال مالکیت و تغییر سهامداران شرکت
ویژگی‌های برجسته دوره
امکان شرکت در سطح یک یا در هر دو سطح
حضور استاد با سال‌ها تجربه اجرایی و مشاوره در حوزه مبارزه با پولشویی
تدریس تمام سرفصل‌های مصوب مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی
بررسی مثال‌های واقعی و خاص در حوزه‌های مختلف
امکان پرسش و پاسخ شفاف به دلیل حضوری بودن دوره
اعطای مدرک معتبر
سرفصل‌های دوره
سرفصل‌های سطح یک (مقدماتی)
- آشنایی با مفاهیم و کلیات مبارزه با پولشویی
- گونه‌شناسی عمومی پولشویی
- جرایم مالی سازمان‌یافته
- سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی متولی مبارزه با پولشویی
- آثار و تبعات پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم
- مقابله با تامین مالی تروریسم
- قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
- تکالیف قانونی اشخاص مشمول
- جرم‌انگاری پولشویی
- معرفی مرکز اطلاعات مالی
- مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک
- برنامه‌ریزی و تطبیق مقررات
- آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک
- تضاد منافع
سرفصل‌های سطح دو (متوسطه و پیشرفته)
- شناسایی ارباب رجوع
- کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی در زمینه مبارزه با فساد
- ساختار و تکالیف واحد و مسئولان مبارزه با پولشویی
- گزارش‌دهی معاملات و عملیات مشکوک
- انسداد، توقیف و مصادره اموال و دارایی‌ها
- نظارت و بازرسی
- مخاطرات پولشویی در بخش اقتصادی مربوطه
- ارزیابی ریسک تعاملات کاری
- گونه‌شناسی اختصاصی پولشویی
- نگهداری سوابق و اطلاعات
- شاخص‌های تشخیص معاملات و عملیات مشکوک در بخش اقتصادی مربوطه
- آشنایی با فناوری‌های نوین مالی (فین‌تک‌ها)
- ظارت مبتنی بر ریسک
- ردیابی و تحلیل اطلاعات مالی
- فناوری‌های نوین در شناسایی معاملات و عملیات مشکوک
مدرس دوره
حسین صابری
کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی
مشاور و مدرس دوره‌های مبارزه با پولشویی
مشاور اسبق شورای عالی مبارزه با پولشویی در بازار پول و سرمایه
دارای مدارک حرفه‌ای بین‌المللی مرتبط با مبارزه با پولشویی از UNODC
بروشور دوره
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.